公告日期：2019-06-04

深圳市朗尼科智能股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月31日

2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道松白路三联工业区2栋公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长岳强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数37,361,600股，占公司有表决权股份总数的77.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，对下一年度董事会工作重点及方向作了统筹安排，形成《公司2018年年度董事会工作报告》。





同意股数37,361,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据公司2018年度的职责履行情况，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数37,361,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告的议案》1.议案内容：



根据公司的财务管理制度，结合公司2018年的主要经营状况，公司拟订《公司2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数37,361,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

的议案》

1.议案内容：



平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于深圳市朗尼科智能股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：



同意股数37,361,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-25）、《深圳市朗尼科智能股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：



同意股数37,361,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2018年利润分配的议案》

1.议案内容：



根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数37,361,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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