公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-022

证券代码：833369 证券简称：朗尼科 主办券商：安信证券

深圳市朗尼科智能股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电话方式发出

5.会议主持人：岳强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：



本议案内容是偶发性关联交易,详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-021）。





公告编号：2019-022

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,关联董事岳强、鲁言民回避表决。其他非关联董事对本议案进行了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2019年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司董事会提请于2019年4月29日在公司会议室召开公司2019年第五次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议后需提交股东大会审议的议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录



经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市朗尼科智能股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。



深圳市朗尼科智能股份有限公司

董事会

2019年4月12日


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