公告日期：2019-03-20

公告编号：2019-013
证券代码：833369 证券简称：朗尼科 主办券商：安信证券
深圳市朗尼科智能股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司业务发展的需要，公司拟投资设立全资子公司。公司于2019年3月18日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金500万元认缴出资设立全资子公司“深圳市朗尼科金财信息服务有限公司”（暂定名，实际以当地工商机构注册核准名称为准）。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系设立全资子公司，故不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年3月18日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。


公告编号：2019-013
会议表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资不构成关联交易，不存在回避表决情况。

本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金为公司的自有资金。
2、投资标的基本情况

名称：深圳市朗尼科金财信息服务有限公司

注册地：深圳市宝安区石岩街道松白路三联工业区2栋3层

经营范围：财税、会计、审计、软件技术咨询服务；财税软件及会计用品销售；计算机技术开发、技术应用；大数据服务；计算机软件、网络的咨询等。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
深圳市朗尼科智 500万元 现金 认缴 100%

能股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

本次投资系公司新设全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的


公告编号：2019-013
本次投资设立全资子公司，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资设立全资子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，取得良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次投资有利于公司产业链布局，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的影响。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的第二届董事会第七次会议决议。

深圳市朗尼科智能股份有限公司
董事会

2019年3月20日

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