公告日期:2018-11-15
公告编号:2018-024
证券代码:833369 证券简称:朗尼科 主办券商:安信证券
深圳市朗尼科智能股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月2日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长岳强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向珠海城建智能科技有限公司采购设备暨关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《深圳市朗尼科智能股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-023)内容。
公告编号:2018-024
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议2018年11月30日召开公司2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。
深圳市朗尼科智能股份有限公司
董事会
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