公告日期：2018-01-31

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深圳市朗尼科智能股份有限公司



关于公司董监高换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 任免基本情况



(一)、程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临



时股东大会、第二届董事会第一次会议、2018年第一次职工代表大



会、第二届监事会第一次会议于2018年01月29日审议并通过如下



事项：



1、2018年第一次临时股东大会审议并通过：



（1）选举岳强、邓展宏、鲁言民、汪佳、张会喜五人组成公司第二届董事会，任期三年，自2018年01月29日起至2021年01月28日止。



（2）选举赵晓阳、刘法慧与职工代表监事周柳燕组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年01月29日起至2021年01月28日止。



本次股东会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会



股东共10人，持有表决权的股份42,219,600股，占公司股份总数的



87.23%。会议由岳强先生主持。



以上表决情况为：同意股数42,219,600股，占本次股东大会有



表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 0.00%。



2、第二届董事会第一次会议审议并通过：



（1）选举岳强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年01月29日起至2021年01月28日止。



（2）续聘岳强先生为公司总经理，任期三年，自2018年01月



29日起至2021年01月28日止。



（3）续聘余本胜先生为公司副总经理，任期三年，自2018年



01月29日起至2021年01月28日止。



（4）续聘张会喜先生为公司副总经理，任期三年，自2018年



01月29日起至2021年01月28日止。



（5）续聘鲁言民先生为公司副总经理，任期三年，自2018年



01月29日起至2021年01月28日止。



（6）续聘何绍江先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，自2018年01月29日起至2021年01月28日止。



以上决议表情况为：同意票数为5票 ，占出席会议的董事人数



的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



3、2018年第一次职工代表大会审议并通过：



选举周柳燕女士为职工代表监事，任期三年，自2018年01月



29日起至 2021年1月28日止。



以上决议表情况为：同意票数为31票，占出席会议职工代表人



数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



4、第二届监事会第一次会议审议并通过：



选举赵晓阳先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018



年01月29日起至 2021年1月28日止。



以上决议表情况为：同意票数为 3 票，占出席会议监事人数的



100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



(二)、被任免董监高人员情况



该选举的董事长、总经理岳强直接持有公司股份15,640,000股，



占公司股本的32.31%。通过担任深圳市森旭投资管理企业（有限合



伙）执行事务合伙人控制本公司11.57%股份，通过担任珠海市横琴



森旭投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人控制本公司3.97%股



份。



该选举的董事邓展宏直接持有公司股份7,960,000股，占公司股



本的16.45%。



该选举的董事、副总经理鲁言民直接持有公司股份0股，占公司



股本的0.00%。



该选举的董事、副总经理张会喜直接持有公司股份800,000股，



占公司股本的1.65%。



该选举的董事汪佳直接持有公司股份273,600股，占公司股本的



0.57%。



该选举的监事会主席赵晓阳直接持有公司股份1,800,000股，占



公司股本的3……
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