公告日期:2018-01-31
公告编号:2018-006
证券代码:833369 证券简称:朗尼科 主办券商:安信证券
深圳市朗尼科智能股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
深圳市朗尼科智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年1月29日16:30在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人,实际出席会议的董事5人,会议由董事岳强先生主持,公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
(一)、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
议案内容:选举岳强先生为公司第二届董事会董事长,任期三年。
自董事会审议通过之日起计算,即自2018年01月29日起至2021年
01月28日止。
表决结果:同意票数为5票,占出席会议的董事人数的100%;
反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)、审议通过《关于续聘岳强先生为公司总经理的议案》1/3
公告编号:2018-006
议案内容:续聘岳强先生为公司总经理,任期三年。自董事会审议通过之日起计算,即自2018年01月29日起至2021年01月28日止。
表决结果:同意票数为5票,占出席会议的董事人数的100%;
反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)、审议通过《关于续聘余本胜先生为公司副总经理的议案》议案内容:续聘余本胜先生为公司副总经理,任期三年。自董事会审议通过之日起计算,即自2018年01月29日起至2021年01月28日止。
表决结果:同意票数为5票,占出席会议的董事人数的100%;
反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)、审议通过《关于续聘张会喜先生为公司副总经理的议案》议案内容:续聘张会喜先生为公司副总经理,任期三年。自董事会审议通过之日起计算,即自2018年01月29日起至2021年01月28日止。
表决结果:同意票数为5票,占出席会议的董事人数的100%;
反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)、审议通过《关于续聘鲁言民先生为公司副总经理的议案》议案内容:续聘鲁言民先生为公司副总经理,任期三年。自董事会审议通过之日起计算,即自2018年01月29日起至2021年01月28日止。
表决结果:同意票数为5票,占出席会议的董事人数的100%;
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公告编号:2018-006
反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)、审议通过《关于续聘何绍江先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
议案内容:续聘何绍江先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书,任期三年。自董事会审议通过之日起计算,即自2018年01月29日起至2021年01月28日止。
表决结果:同意票数为5票,占出席会议的董事人数的100%;
反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的《深圳市朗尼科智能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
深圳市朗尼科智能股份有限公司
董事会
2018年01月31日
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