公告日期:2018-01-31
公告编号:2018-007
证券代码:833369 证券简称:朗尼科 主办券商:安信证券
深圳市朗尼科智能股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
深圳市朗尼科智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年01月29日17:30在公司会议室召开,会议由监事赵晓阳先生主持,会议应参加的监事3人,实际参加会议的监事3人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况
会议以现场表决方式审议通过如下议案:
(一)、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 议案内容:公司于2018年01月29日召开2018年第一次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会,审议选举了第二届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举赵晓阳先生为公司第二届监事会主席,任期三年。自2018年01月29日起至2021年01月28日止。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,第一届监事会全体成员将继续履行职责。
表决结果:同意票数为3票,占出席会议监事人数的100%;反
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公告编号:2018-007
对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
与会监事签字确认的《深圳市朗尼科智能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
深圳市朗尼科智能股份有限公司
监事会
2018年01月31日
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