公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001



证券代码：833369 证券简称：朗尼科 主办券商：安信证券



深圳市朗尼科智能股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的情况



深圳市朗尼科智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年01月10日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长岳强先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；



1、议案内容：



公司第一届董事会任期将于2018年01月21日届满，公司董事



会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名岳强、邓展宏、张会喜、鲁言民、汪佳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第一次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第 公告编号：2018-001



二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。



2、表决情况：



同意5票，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对0 票，



占出席会议董事人数的0%；弃权0 票，占出席会议董事人数的0%。



本项议案尚需提请股东大会审议；



(二)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议



案》；



1、议案内容：



关联方岳强2018年拟为公司提供不超过2,000.00万元借款，以



增加公司流动资金。



2、表决情况：



同意4票，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对0 票，



占出席会议董事人数的0%；弃权0 票，占出席会议董事人数的0%。



回避表决情况：关联董事岳强回避了表决。



本项议案尚需提请股东大会审议；



(三)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议



案》，同意召开2018年第一次临时股东大会



1、议案内容：



公司拟于2018年01月29日在公司会议室召开2018年第一次临



时股东大会。



2、表决情况：



同意5 票，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对0 票，



公告编号：2018-001



占出席会议董事人数的0%；弃权0 票，占出席会议董事人数的0%。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《深圳市朗尼科智能股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



深圳市朗尼科智能股份有限公司



董事会



2018年01月12日




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