公告日期:2018-01-12
公告编号:2018-001
证券代码:833369 证券简称:朗尼科 主办券商:安信证券
深圳市朗尼科智能股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开的情况
深圳市朗尼科智能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2018年01月10日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长岳强先生主持,会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议并表决,本次会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;
1、议案内容:
公司第一届董事会任期将于2018年01月21日届满,公司董事
会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名岳强、邓展宏、张会喜、鲁言民、汪佳为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自2018年第一次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第 公告编号:2018-001
二届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行职责。
2、表决情况:
同意5票,占出席会议有表决权董事人数的100%;反对0 票,
占出席会议董事人数的0%;弃权0 票,占出席会议董事人数的0%。
本项议案尚需提请股东大会审议;
(二)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议
案》;
1、议案内容:
关联方岳强2018年拟为公司提供不超过2,000.00万元借款,以
增加公司流动资金。
2、表决情况:
同意4票,占出席会议有表决权董事人数的100%;反对0 票,
占出席会议董事人数的0%;弃权0 票,占出席会议董事人数的0%。
回避表决情况:关联董事岳强回避了表决。
本项议案尚需提请股东大会审议;
(三)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议
案》,同意召开2018年第一次临时股东大会
1、议案内容:
公司拟于2018年01月29日在公司会议室召开2018年第一次临
时股东大会。
2、表决情况:
同意5 票,占出席会议有表决权董事人数的100%;反对0 票,
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占出席会议董事人数的0%;弃权0 票,占出席会议董事人数的0%。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《深圳市朗尼科智能股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
深圳市朗尼科智能股份有限公司
董事会
2018年01月12日
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