公告日期:2018-01-12
公告编号:2018-002
证券代码:833369 证券简称:朗尼科 主办券商:安信证券
深圳市朗尼科智能股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开的情况
深圳市朗尼科智能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2018年01月10日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席赵晓阳先生主持,会议应参加表决监事事3名,实际参加表决监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会监事审议并表决,本次会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;
1、议案内容:
公司第一届监事会任期将于2018年01月21日届满,公司监事
会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会的正常运行,提名赵晓阳、周柳艳、刘法慧为公司第二届监事会监事候选人,任期三年,自2018年第一次临时股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监 公告编号:2018-002
事就任之前,第一届监事会全体成员将继续履行职责。
2、表决情况:
同意3票,占出席会议有表决权监事人数的100%;反对0 票,
占出席会议监事人数的0%;弃权0 票,占出席会议监事人数的0%。
本项议案尚需提请股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议
案》。
1、议案内容:
公司拟于2018年01月29日在公司会议室召开2018年第一次临
时股东大会。
2、表决情况:
同意3票,占出席会议有表决权监事人数的100%;反对0 票,
占出席会议监事人数的0%;弃权0 票,占出席会议监事人数的0%。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《深圳市朗尼科智能股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
深圳市朗尼科智能股份有限公司
监事会
2018年01月12日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。