公告日期:2017-11-17
公告编号:2017-039
证券代码:833369 证券简称:朗尼科 主办券商:安信证券
深圳市朗尼科智能股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开的情况
深圳市朗尼科智能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2017年11月15日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长岳强先生主持,会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议并表决,本次会议形成如下决议:
(一)、审议通过《关于公司设立湖北分公司的议案》
表决情况:同意5 票,占出席会议有表决权董事人数的100%;
反对0 票,占出席会议董事人数的0%;弃权0 票,占出席会议董事
人数的0%。
公告编号:2017-039
三、备查文件
经与会董事签字确认的《深圳市朗尼科智能股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
深圳市朗尼科智能股份有限公司
董事会
2017年11月17日
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