公告日期：2020-05-21

证券代码：833367 证券简称：宝德利 主办券商：开源证券

广东宝德利新材料科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：广东宝德利新材料科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：莫雄勋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东宝德利新材料科技股份有限公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,901,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事薛新宇因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李惠人因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案。

1. 议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露业务细则（试行）》等相关规范性文件的规定，公司编制了《广东宝德利新材料科技股份公司 2019 年年度报告》和《广东宝德利新材料科技股份公司 2019 年年度摘要》。年度财务数据已经大信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。



该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广东宝德利新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《广东宝德利新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：



同意股数 20,901,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《广东宝德利新材料科技股份有限公司 2019 年度审计报告》议案。

1. 议案内容：



广东宝德利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年度审计报告已经大信会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作。大信会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则



的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度

的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：



同意股数 20,901,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》议案。

1. 议案内容：



广东宝德利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2019年度公司经营情况等进行总结分析，并制定了公司 2020 年度的经营计划和发展方案。

2. 议案表决结果：



同意股数 20,901,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》议案。

1. 议案内容：



广东宝德利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对 2019年度公司的生产经营管理进行监督的工作进行总结分析，并制定了公司 2020 年度公司生产经营……
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