公告日期：2020-04-28

证券代码：833367 证券简称：宝德利 主办券商：开源证券
广东宝德利新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证
其他有关规定，制订本章程。 券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司 第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的董事长、经理、副经理、财务负责人。 的董事长、经理、副经理、董事会秘书、信
息披露事务负责人、财务负责人。

第二十九条 股东提出查阅前条所述有关信 第二十九条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求 件，公司经核实股东身份后按照股东的要求
予以提供。 予以提供。公司应当建立与股东畅通有效的
股东从公司获得的相关信息或者索取的资 沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情
料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密 权、参与决策和监督等权利。
的义务，股东违反保密义务给公司造成损失 股东从公司获得的相关信息或者索取的资
时，股东应当承担赔偿责任。 料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密
的义务，股东违反保密义务给公司造成损失
时，股东应当承担赔偿责任。

第三十五条 公司的控股股东、实际控制人不 第三十五条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 他股东负有诚信义务。控股股东、实际控制行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 人应严格依法行使出资人的权利，控股股东、分配、资产重组、对外投资、资金占用、借 实际控制人不得利用利润分配、资产重组、款担保等方式损害公司和其他股东的合法权 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害益，不得利用其控制地位损害公司和其他股 公司和其他股东的合法权益，不得利用其控
东的利益。 制地位损害公司和其他股东的利益。

控股股东、实际控制人不得违反法律法规、
部门规章、业务规则和公司章程干预挂牌公
司的正常决策程序，损害公司及其他股东的
合法权益，不得对股东大会人事选举结果和
董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干
预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股
……
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