公告日期：2020-04-28

证券代码：833367 证券简称：宝德利 主办券商：开源证券
广东宝德利新材料科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 28 日第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东宝德利新材料科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了健全广东宝德利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
管理制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，
确保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、
《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广
东宝德利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“章程”），特制
订本议事规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。董事会应当依法履行职责，
确保挂牌公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规
定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第三条 董事会由五名董事组成，董事会成员应当具备履行职责所必需的知

识、技能和素质。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举
产生和罢免。

董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选
可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满
时为止。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；

（八）审议批准公司在一年内单笔金额占公司最近一期经审计净资产的 5%
至 10%之间（均含本数）、累计金额占公司最近一期经审计总资产 10%
至 30%之间（均含本数）的重大资产购买、出售、置换、投资等事项；
（九）审议批准符合以下标准的关联交易：（1）公司与关联自然人发生的
成交金额在 50 万元以上的关联交易；（2）与关联法人发生的成交金
额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元；
（十）审议批准单笔贷款金额 1000 万元以内、一年内累计贷款金额 2000
万元以内的事项（均含本数）；但单笔贷款金额不超过 500 万元的，
由总经理审批；

（十一）审议批准公司章程第三十七条规定的担保事项之外的其他担保事
项；

（十二）决定公司内部管理机构的设置；

（十三）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘
任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其

报酬事项和奖惩事项；

（十四） 制定公司的基本管理制度；

（十五） 制订公司章程的修改方案；

（十六）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；

（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十八）管理公司信息披露事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或章程规定及股东大会授予的其他职
权。

第五条 股东大会由董事会负责召集，由董事长主持，董事长不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第六条 对持有或者合计持有公司表决权股……
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