公告日期:2018-12-25
证券代码:833365 证券简称:民基生态 主办券商:华龙证券
山西民基生态环境工程股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月21日
2.会议召开地点:山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张能虎董事
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数193,760,080股,占公司有表决权股份总数的92.0692%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司名称》议案;
1.议案内容:
详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司拟变更公司名称公告》(公告编号2018-057)。
2.议案表决结果:
同意股数193,760,080股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围》议案;
1.议案内容:
详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司关于变更公司注册资本及经营范围公告》(公告编号2018-059)。
2.议案表决结果:
同意股数193,760,080股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修改公司章程》议案;
1.议案内容:
详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司关于修改公司章程公告》(公告编号2018-060)、《山西大地民基生态环境股份有限公司章程》(公告编号2018-061)。
2.议案表决结果:
同意股数193,760,080股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名傅垣洪先生为公司董事》议案;
1.议案内容:
详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司董事任免公告》(公告编号2018-054)。
2.议案表决结果:
同意股数193,760,080股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于提名程咏梅女士为公司董事》议案;
1.议案内容:
详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司董事任免公告》(公告编号2018-054)。
2.议案表决结果:
同意股数193,760,080股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
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