公告日期:2018-12-06
公告编号:2018-058
证券代码:833365 证券简称:民基生态 主办券商:华龙证券
山西民基生态环境工程股份有限公司
2018年职工大会第二次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山西民基生态环境工程股份有限公司(以下简称“公司”)2018年职工大会第二次会议,于2018年12月4日在山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室召开。会议通知于2018年11月19日以文件形式通知了公司全体职工。本次会议出席职工56名,会议由工会主席侯宪主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。二、会议表决情况
与会职工以现场举手表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于补选公司第三届监事会职工代表监事》议案。
议案内容:鉴于职工代表监事李怀平先生因公司治理结构调整,申请辞去公司职工代表监事职务,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,在广泛征求职工意见的基础上,经出席会议的职工审议通过,会议补选职工卫鹏波先生为公司第三届监事会职
公告编号:2018-058
工代表监事,任期自公司2018年职工大会第二次会议决议之日起至第三届监事会届满之日止。卫鹏波先生作为职工代表监事,将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权,与股东大会选举通过的监事共同组成公司第三届监事会。
根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告„2016‟94号)的具体要求,经公司审查,卫鹏波先生不属于失信联合惩戒对象。
表决结果:56票同意,0票反对,0票弃权,全票通过。
三、备查文件目录
(一)《山西民基生态环境工程股份有限公司2018年职工大会第二次会议决议》。
特此公告。
山西民基生态环境工程股份有限公司
董事会
2018年12月6日
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