公告日期：2018-12-06

证券代码：833365 证券简称：民基生态 主办券商：华龙证券

山西民基生态环境工程股份有限公司



董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2018年12月4日审议并通过：



提名傅垣洪先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司2018年第四次股东大会决议之日起生效。



提名程咏梅女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。



提名任华女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。



提名冯江涛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长张能虎先生主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否



（二）被任免董监高人员情况



被提名董事傅垣洪先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被提名董事程咏梅女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被提名董事任华女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被提名董事冯江涛先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因



鉴于公司原董事孙保平先生、卢勇先生、耿侃先生、康晓鹏先生因公司治理结构调整，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选傅垣洪先生、程咏梅女士、任华女士、冯江涛先生为公司第三届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历



傅垣洪先生，1967年10月生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权。1992年7月毕业于山西大学环境保护学专业，本科学历，高级工程师。1992年9月至1993年12月，就职于国营大众机械厂环保处，任助理工程师。1993年12月至2001年11月，就职于山西恒山房地产开发公司，任办公室主任。2001年11月至今，就职于山西省环境保护基金有限公司，历任综合部主任、工会主席、副总经理、党支部书记、总经理、副董事长、董事长。2009年5月至今，就职于山西环基环保科技有限公司，

历任总经理、董事长。2009年5月至今，就职于湖南衡兴环保科技开发有限公司，任董事。2010年8月至今，就职于山西省太原固体废物处置中心（有限公司），历任董事长、董事。2011年3月至今，就职于山西晨皓创业投资有限公司，任董事。2011年4月至今，就职于山西省投资集团有限公司，任总经理助理。2016年4月至2018年4月，就职于天津晋资贸易有限公司，任董事长。2017年5月至今，就职于山西环基龙鼎投资有限公司，任董事长。2018年3月至今，就职于山西大地环境投资控股有限公司，历任总经理助理、副总经理。



程咏梅女士，1975年8月生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权。2015年7月毕业于中共山西省委党校经济管理专业，本科学历。1995年7月至1998年7月，就职于山西省对外经济贸易发展总公司，任报关员。1998年7月至2000年4月，就职于中国银行山西省分行太原市平阳支行，任综合部职员。2000年5月至2002年9月，就职于三晋都市报社，任新闻部记者。2003年1月2005年12月，就职于山西凯尔环保科技有限公司，任在线部职员。2006年1月至2007年6月，就职于山西汇鑫源环保科技有限公司，任在线部经理。2007年7月至2009年4月，就职于山西省太原固体废物处置中心（有限公司），历任市场部经理、副总经理。2009年5月至2015年2月，就职于山西环基环保科技有限公司，任董事、副总经理。2009年5月至今，就职于湖南衡兴环保科技开发有限公司，任董事。2010年8月至2015年7月，就职于山西省太原固体废物处置中心（有限公司），历任副总经理、董事。2012年1月至2016年9月，就职于山西省环境保护基金有限公司，任企划部主任。2014年12月至今，就职于山西省环境保护基金有限公司，任党支部委员。2016年3月至今，就职于山西省环境保护基金有限公司，任……
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