公告日期:2018-11-07
山西民基生态环境工程股份有限公司
股票发行方案(修订后)
(住所:山西综改示范区太原学府园区南中环街529号C座23层2301室)
主办券商
(住所:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼)
二零一八年七月
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目 录.................................................................3
释义....................................................................4
第一节 公司基本信息....................................................5
第二节 发行计划........................................................6
一、发行目的 .............................................................6
二、发行对象及现有股东的优先认购安排.....................................6
三、发行价格及定价方法 ...................................................7
四、发行股份数量及募集资金总额...........................................7
五、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时,发行数量和发行价格
的调整......................................................................7
六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响.................7
七、本次发行股票的限售安排 ...............................................8
八、募集资金用途 .........................................................8
九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案..................................10
十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项..........................10
十一、本次发行涉及主管部门批准、核准或备案事项情况......................10
十二、关于前次募集资金使用情况的说明....................................11
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.......................12
第四节 其他重大事项...................................................12
一、其他重大事项 ........................................................12
二、附生效条件的股份认购协议内容摘要....................................12
第五节 本次股票发行的相关中介机构信息.................................15
一、主办券商 ............................................................15
二、律师事务所 ..........................................................15
三、会计师事务所 ........................................................15
四、资产评估机构 ........................................................15
第六节 全体董事、监事和高级管理人员的声明.............……
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