公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-025
证券代码:833365 证券简称:民基生态 主办券商:华龙证券
山西民基生态环境工程股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月25日以书面方式发出
5.会议主持人:张能虎董事长
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
董事孙保平、卢勇因出差以通讯方式参与表决
公告编号:2018-025
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-027)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展需求,拟将公司住所“山西综改示范区太原学府园区南中环街529号C座23层2301室”变更为“山西综改示范区太原学府园区高新街17号2幢20层2017室”。并对应将公司章程“第五条公司住所:山西综改示范区太原学府园区南中环街529号C座23层2301室”,修改为“第五条公司住所:山西综改示范区太原学府园区高新街17号2幢20层2017室”。同时,将公司章程“第七条公司营业期限为2011年9月9日至2018年9月4日。”,修改为“第七条公司为永久存续的股份有限公司。”。
授权公司经办人到指定工商行政管理局办理变更登记手续,并以工商行政管理局最终核定的为准。
公告编号:2018-025
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的具体要求,拟由董事会召集并召开公司2018年第三次临时股东大会。详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-028)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《山西民基生态环境工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
山西民基生态环境工程股份有限公司
董事会
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