公告日期:2018-08-10
证券代码:833365 证券简称:民基生态 主办券商:华龙证券
山西民基生态环境工程股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张能虎董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数78,766,080股,占公司有表决权股份总数的76.38%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股票发行方案(修订后)》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司股票发行方案(修订后)》(公告编号:2018-021)。
2.议案表决结果:
同意股数78,766,080股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议》议案
1.议案内容:
为规范公司募集资金的管理和使用,保护公众投资者的利益,根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等相关规范性文件的要求,同意公司开设募集资金专项账户,用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在发行认购结束后、验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订三方监管协议。
2.议案表决结果:
同意股数78,766,080股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
根据本次发行股票结果,对应修改公司注册资本额、股本总数等条款。2.议案表决结果:
同意股数78,766,080股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相
关事宜》议案
1.议案内容:
为保证本次股票发行顺利进行,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜,前述事宜包括但不限于:
(1)签署本次发行股票中涉及的合同、协议及有关法律文件;
(2)办理与本次发行股票的相关手续;
(3)根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜;
(4)与本次发行股票有关的其他相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数78,766,080股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议》议案
1.议案内容:
认购方山西大地环境投资控股有限公司(以下称“大地控股”)拟以5.03元/股的价格,认购公司发行的107,330,000股股票,认股款金额总计539,869,900.00元,认购方式为现金。同意由公司法定代表人代表公司与大地控股签署附生效条件的《股份认购协议》。
2.议案表决结果:
同意股数78,766,080股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。