公告日期：2018-07-26

证券代码：833365 证券简称：民基生态 主办券商：华龙证券

山西民基生态环境工程股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月25日

2.会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以书面方式发出

5.会议主持人：张能虎董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。



董事孙保平、卢勇因出差以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案（修订后）》议案

1.议案内容：



公司于2017年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《山西民基生态环境工程股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-049），根据公司最新的战略规划，并与投资者沟通达成一致，公司拟对上述股票发行方案进行修订，详见公司于2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司股票发行方案（修订后）》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议》议案1.议案内容：



为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答

（三）》等相关规范性文件的要求，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在发行认购结束后、验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：



根据本次发行股票结果，对应修改公司注册资本额、股本总数等条款。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：



为保证本次股票发行顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会

授权董事会办理本次股票发行相关事宜，前述事宜包括但不限于：

1、签署本次发行股票中涉及的合同、协议及有关法律文件；

2、办理与本次发行股票的相关手续；



3、根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；



4、与本次发行股票有关的其他相关事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议》议案

1.议案内容：



认购方山西大地环境投资控股有限公司（以下称“大地控股”）拟以5.03元/股的价格，认购公司发行的107,330,000股股票，认股款金额总计539,869,900.00元，认购方式为现金。同意由公司法定代表人代表公司与大地控股签署附生效条件的《股份认购协议》。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于签署股份认购协议之补充协议》议案



1.议案内容：



上述股份认购协议的补充协议有《估值调整协议书》、《股权质押合同》、《保……
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