公告日期:2018-04-04
公告编号:2018-006
证券代码:833365 证券简称:民基生态 主办券商:华龙证券
山西民基生态环境工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年4月4日9:30-10:00
2.会议召开地点:山西综改示范区太原学府院区南中环街529号
C座23层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张能虎董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份78,278,080股,占公司股份总数的75.91%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向非关联方借款暨关联担保的议案》。
公告编号:2018-006
1.议案内容:
议案内容:根据公司业务发展的需要,公司拟向非关联方山西大地环境投资控股有限公司借款人民币6000万元整,借款期限原则上为一年,年利率 8%,公司可提前还款,借款利息根据实际借款天数按借款利率计算,具体以双方签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人杨学全先生提供股权质押担保。
该议案内容详情见公司于2018年3月20日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向非关联方借款暨关联担保的公告》(公告编号:2018-005)。
2.议案表决结果:
同意股数13,370,880股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
公司控股股东杨学全先生作为关联方回避表决。
三、备查文件目录
(一)《山西民基生态环境工程股份有限公司2018年第一次临时
股东大会决议》。
特此公告。
山西民基生态环境工程股份有限公司
董事会
2018年4月4日
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