公告日期:2018-03-20
公告编号:2018-004
证券代码:833365 证券简称:民基生态 主办券商:华龙证券
山西民基生态环境工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月4日上午9:30;
结束时间:2018年4月4日上午10:00。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-004
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年3月30日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
山西综改示范区太原学府院区南中环街529号C座23层公司会
议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向非关联方借款暨关联担保的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年4月3日9:00-17:00
公告编号:2018-004
(三)登记地点: 山西综改示范区太原学府院区南中环街529号
C座23层公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:侯 宪;
联系电话:0351-7923309;
传真:0351-7923388;
联系地址:山西综改示范区太原学府院区南中环街529号C座
23层。
(二)会议费用
本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件
(一)《山西民基生态环境工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
山西民基生态环境工程股份有限公司
董事会
2018年3月20日
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