公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-002



证券代码：833365 证券简称：民基生态 主办券商：华龙证券



山西民基生态环境工程股份有限公司



关于高级管理人员换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年1



月3日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于聘



任耿侃先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任袁占林女士为公司财务负责人的议案》，聘任耿侃先生为公司副总经理，聘任袁占林女士为公司财务负责人，上述高级管理人员均为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。



以上决议表决情况为：



7票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）被任免高级管理人员情况



该聘任副总经理耿侃先生直接持有公司股份346,880股，占公司



股本的0.3364%。



该聘任财务负责人袁占林女士直接持有公司股份0股，占公司股



公告编号：2018-002



本的0%。



截至本公告日，根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布



的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）的要求，经公司审查，上述高级管理人员不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任高级管理人员。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次高级管理人员聘任对公司董事会、监事会成员人数无影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述高级管理人员为连选连任，不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。



三、备查文件



（一）《山西民基生态环境工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。



特此公告。



山西民基生态环境工程股份有限公司



董事会



2018年1月4日




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