公告日期:2017-05-15
公告编号:2017-011
证券代码:833363 证券简称:华阳微电 主办券商:长城证券
深圳市华阳微电子股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市华阳微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年5月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年5月5日以电话、书面方式向各位监事发出。本次会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,均参与表决,共收到有效表决票3张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市华阳微电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》。
公司第一届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,将按照相关法律程序进行监事会换届选举。经广泛征询股东意见,公司监事会提名,推 公告编号:2017-011
荐以下二人为公司第二届监事会监事候选人:林晓媚、赖月荣。
根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
现经监事会批准,本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》。
鉴于公司业务发展需要,公司住所由“深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富康工业区 1-2#厂房二至五楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区1-2#厂房三至五楼”。因上述变更涉及公司章程的修改,对《深圳市华阳微电子股份有限公司章程》第三条做相应修改。
现经监事会批准,本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
深圳市华阳微电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议
深圳市华阳微电子股份有限公司
监事会
2017年5月15日
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