公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-013
证券代码:833357 证券简称:斯贝尔 主办券商:英大证券
成都斯贝尔新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长江挺先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议在召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南(试行)》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司编制了《成都斯贝尔新材料股份有限公司2019年半年度报告》,现提请各位董
公告编号:2019-013
事予以审议。
具体内容详见公司于2019 年8月23在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《成都斯贝尔新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都斯贝尔新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告!
成都斯贝尔新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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