公告日期:2018-10-10
公告编号:2018-012
证券代码:833357 证券简称:斯贝尔 主办券商:英大证券
成都斯贝尔新材料股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月28日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长江挺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名成都斯贝尔新材料股份有限公司第二届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容:
成都斯贝尔新材料股份有限公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司董事会充分讨论,拟提名江挺、江敏、徐德旺、
公告编号:2018-012
解中元、陈义华为公司第二届董事会董事候选人。
上述候选人通过公司股东大会审议批准后,将组成公司第二届董事会,自公司股东大会审议通过之日起计算,任期为三年。为确保董事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
经查,上述经提名的董事候选人均符合任职资格,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
提请于2018年10月26日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都斯贝尔新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
成都斯贝尔新材料股份有限公司
董事会
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