公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-003

证券代码：833355 证券简称：崇德动漫 主办券商：东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日下午 2 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833355 崇德动漫 2024 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼

二、会议审议事项
（一）审议《续聘亚太（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

议案内容：续聘亚太（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。
（二）审议《关于变更公司注册地址及《公司章程》的议案》

因公司办公地址迁移，变更公司注册地址。变更《公司章程》第三条中“公
司住所：深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼整层 邮政编
码：518017” 拟变更为“公司住所：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼 邮
政编码：518034”。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出
席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2024-003

（二）登记时间：2024 年 3 月 20 日上午 10 点

（三）登记地点：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼
四、其他
（一）会议联系方式：邮箱：57746650@qq.com 电话：0755-83516418
（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届第二次董事会决议》

深圳崇德动漫股份有限公司董事会
2024 年 3 月 5 日

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