公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-011
证券代码:833355 证券简称:崇德动漫 主办券商:东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼
3.会议召开方式:网络通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席 杨艳芳 女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议所到人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事夏竹筠、吕秀梅因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。
公告编号:2023-011
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《2022 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2022 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2022 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年财务报表,编制了公司 2022 年财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-011
(四)审议通过《2023 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
根据 2022 年财务状况及业务发展情况,编制公司 2023 年财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年第一季度报告》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年第一季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(一)《2023 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司内
部管理制度的各项规定;
(二)《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2023 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 《2023 年第一季度报告》真实地反映出公司第一季度的经营成果和财务状况;
(三)提出本意见前,未发现参与《2023 年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0……
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