公告日期:2018-01-25
公告编号:2018-004
证券代码:833350 证券简称:海印环保 主办券商:东北证券
上海海印环保科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月24日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长韩本甫
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份32,000,000
股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-004
(一)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
根据公司业务发展及日常经营需要,对2018年度日常性关联交
易进行预计。详见公司2018年1月8日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2018年
度日常性关联交易的公告》。
2、议案表决结果:
同意股数 6,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
因涉及关联交易,关联股东韩本甫、林晓蓉对本议案回避表决。
其二人持有的公司有表决权的股份25,600,000股不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
(二)审议通过《关于预计公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》
1、议案内容
为解决公司业务量扩大所需资金以及补充日常经营现金流,公司2018 年度拟向银行申请贷款不超过 6000 万元。其中,以公司及子公司房产、土地提供抵押担保、反担保的额度不超过 4000 万元。同 公告编号:2018-004
时授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。
2、议案表决结果:
同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
上海海印环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会
决议》
上海海印环保科技股份有限公司
董事会
2018年1月25日
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