公告日期:2017-03-22
公告编号:2017-007
证券代码:833350 证券简称:海印环保 主办券商:东北证券
上海海印环保科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年3月16日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年3月21日
3、会议召开地点:公司四楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:韩本甫
(二)召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(三)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
人数共5人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-007
(一)审议通过《关于拟与银领融资租赁(上海)有限公司开展融
资租赁业务合作的议案》
1、议案内容
为拓宽融资渠道,提高资金使用效率,公司拟与银领融资租赁(上海)有限公司(以下简称“银领租赁”)以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,交易标的为公司部分固定资产;具体形式为:公司将所拥有的部分固定资产出售给银领租赁,同时银领租赁以融资租赁的形式回租给公司再使用。本次融资租赁所涉总金额不超过 800 万元,租赁期限为 36 个月。
2、表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海海印环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
上海海印环保科技股份有限公司
董事会
2017年3月22日
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