公告日期：2016-12-29

证券代码：833350 证券简称：海印环保 主办券商：东北证券



上海海印环保科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月21日，书面通知。



2、会议召开时间：2016年12月28日



3、会议召开地点：公司四楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长韩本甫先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会



议。



二、议案审议及表决情况



会议以举手表决的方式审议通过了如下议案



（一）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



议案内容：根据公司实际情况，对2017年度日常性关联交易进



行预计。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-029）。



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，回避2票。



2、回避表决情况：



该议案涉及关联交易，关联董事韩本甫、林晓蓉回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提请2017年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》



议案内容：为推动经济发展，解决公司产能不足问题，本公司拟设立全资子公司安徽海印环保科技有限公司，注册地为安徽省全椒经济开发区，注册资本为人民币11,000,000.00元。经营范围：纸质包装、纸容器、纸浆制品研发、生产及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。(以上信息以工商登记机构登记为准)。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www,neeq.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-030）。



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提请股东大会审议。



（三）审议通过《关于续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为 公司2016年度财务审计机构的议案》



议案内容：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能遵循独立、客观、工作的执业准则，熟悉公司业务，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提请2017年第一次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议



案》



议案内容：公司拟定于2017年1月17日召开2017年第一次临



时股东大会。



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，回避票数0票。



三、 备查文件目录



《上海海印环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



上海海印环保科技股份有限公司



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