公告日期：2024-05-30

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山西鼎隆智装科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鄂殊男
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,367,736 股，占公司有表决权股份总数的 73.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事眭亚琴、王传娟因工作冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈全、王志萍因工作冲突缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人秦丽娟列席会议，北京德恒（太原）律师事务所杨菲律师、段淑敏律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况，并对公司 2024 年年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（五）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：


为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（六）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,367,736……
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