公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-012

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐
山西鼎隆智装科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四十二次会议于 2024年 4 月 29 日审议并通过：

提名鄂殊男先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,850,187股，占公司股本的 51.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名于鹏云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,073,063 股，占公司股本的 13.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名于建勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 548,563 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名王传娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 98,871 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名马晓龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 754,100 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

马晓龙，男，出生于 1988 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，工程博士，中
共党员，山西华德智云科技有限公司董事长，太原市专家协会经济科技委副主任，持有

公告编号：2024-012

可持续发展专业人员（ENV SP）证书。2012 年 10 月至 2016 年 3 月，任山西煤炭进出
口集团鑫顺煤业人力资源，2016 年 3 月至 2020 年 12 月任圣点世纪科技股份有限公司
政府事业负责人，2021 年 1 月---至今任山西华德智云科技有限公司董事长。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2024年 4 月 29 日审议并通过：

提名董国祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐飞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

董国祥，男，出生于 1982 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，山
西德为律师事务所合伙人、专职律师，2006 年毕业于山西大学，获得管理学、法学双
学士学位，2006 年 7 月到 2007 年 3 月，任山西美锦能源发展部职员，2007 年 3 月至
2007 年 9 月备考司法考试，取得法律职业资格证书、律师执业证。2007 年 9 月至今，
任山西德为律师事务所专职律师。现常年担山西省公安厅特勤局、太原市歌舞杂技团、太原市舞蹈团、山西诚林建设集团有限公司、山西博岩消防工程有限公司、山西光艺义齿科技有限责任公司等多家企业的法律顾问。

唐飞，女，出生于 1996 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017
年 2 月至 2020 年 5 月任广安市广安区賨州培训学校总经理助理，2020 年 5 月至今任山
西鼎隆智装科技股份有限公司行政经理。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 29 日审议并通过：


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