公告日期：2019-03-22

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月11日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的简文律师事务所马捷律师。
（七）会议地点
苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦九楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告的议案》
根据2018年董事会的工作情况，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，由公司董事长陶展琪先生代表董事会向股东大会总结2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作做出规划。
（二）审议《2018年度监事会工作报告的议案》
根据2018年监事会的工作情况，公司监事会编写了《2018年度监事会工作报告》,由监事会主席杨振宇先生代表监事会向股东大会总结2018年度监事会工作情况，并对公司2019年监事会的工作情况做出规划。
（三）审议《2018年度报告及摘要的议案》
经过董事会审查，认为公司《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司2018年年度报告》及《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司2018年年度报告摘要》的编制和审查流程符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年的经营情况和财务状况。具体内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

根据公司2018年度经营情况和财务状况，结合《2018年度审计报告》编制了《2018年年度财务决算报告》。
（五）审议《2018年度利润分配的议案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见审计报告（报告文号：中兴华审字（2019）第230008号）的公司2018年度财务报表，截止2018年12月31日，公司合并报表未分配利润为26,987,351.45元，为促进公司持续稳健发展，公司2018年度不进行利润分配,不送红股，不以资本公积转增股本。
（六）审议《2019年度财务预算的议案》
公司根据2018年年度经营计划实际完成情况和业务发展情况、结合市场和业务拓展计划、《2018年度财务决算报告》以及对各项费用、成本的有效控制和安排编制了《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《关于补充追认2018年度关联交易的议案》
现对公司2018年度发生的关联交易进行追认，具体情况如下：
本次关联交易是偶发性关联交易
2018年11月1日，公司与江苏磐数信息科技有限公司（以下简称“磐数信息”）签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购CK报警移位等产品，合同金额为12,446.00元；2018年7月3日，公司与磐数信息签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购设备安装调测及所内线整理等产品，合同金额为79,987.60元；2018年4月26日，公司与磐数信息签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购标准机柜等产品，合同金额为164,578.50元；2018年4月28日，公司与磐数信息签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购视频监控业务平台等产品，合同金额为1,401,629.17元；2018年4月28日，公司与磐数信息签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购程控交换系统等产品，合同金额为3,340,333.40元。

息采购应用安全防火墙，合同金额为188,005.00元；2018年1月26日，磐数信息与公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。