公告日期:2019-01-02
公告编号:2019-002
证券代码:833348 证券简称:亿阳值通 主办券商:金元证券
苏州亿阳值通科技发展股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年1月18日上午10点到11点。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月16日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2019-002
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦九楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
根据公司的业务发展及生产经营情况,2019年度本公司拟发生的日常性关联
交易如下:
交易对象 关联交易内容 预计发生交易额
陶展琪 关联方提供借款 1500万
王亮 关联方提供借款 500万
陶展琪、孙萍萍 关联方提供担保 2500万
江苏磐数信息科技有限公司 向关联方销售商品 2000万
苏州德昌企业发展有限公司 向关联方采购设备 60万
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019年1月17日
(三)登记地点:苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦九楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0512-62565278
公告编号:2019-002
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
苏州亿阳值通科技发展股份有限公司
董事会
2019年1月2日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。