公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-027

证券代码：833348 证券简称：亿阳值通 主办券商：金元证券

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦9楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陶展琪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购苏州中欣华安信息技术有限公司20%股权暨关联交易》

议案

1.议案内容：

公司拟收购苏州磐润智能科技有限公司（以下简称“磐润智能”）所持有的苏州中欣华安信息技术有限公司（以下简称“中欣华安”）20.00%股权，本次交易的定价依据为



公告编号：2018-027

参考了中欣华安最近一期的财务数据，因中欣华安处于亏损状态，且磐润智能未全部实际出资（磐润智能目前持有中欣华安20.00%的股权，其认缴出资100万元，实缴出资10万元），并参考了目前的市场行情，经交易双方友好协商后确定，本次股权转让的交易金额为0元。公司目前持有中欣华安40.00%的股权，本次交易完成后中欣华安将成为公司的控股子公司，公司将持有其60.00%的股权。中欣华安的总经理为公司实际控制人陶展琪先生,因此本次交易构成了关联交易。详见公司于2018年7月26日在股转系统指定信息披露平台披露的《收购资产暨关联交易的公告（一）》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：



同意股数2,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东陶展琪、孙萍萍与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

（二）审议通过《关于公司收购苏州市高新北斗导航平台有限公司24%股权暨关联交易》

议案

1.议案内容：

公司拟收购张桂江、胡华、韩友东分别持有的苏州市高新北斗导航平台有限公司（以下简称“高新北斗”）2.86%、10.00%、11.14%的股权（共计24.00%的股权）。本次交易的定价依据为参考了高新北斗最近一期的财务数据，因高新北斗处于亏损状态，且张桂江、胡华、韩友东持有的高新北斗2.86%、10.00%、11.14%（共计24.00%）的股权系认缴，并未实际出资，并参考了目前的市场行情，经交易双方友好协商后确定，本次股权转让的交易金额为0元。公司目前持有高新北斗26.00%的股权（因公司之前收购高新北斗股东韩友东的6.00%股权尚未完成工商变更，故本次公告公司持股比例保持不变仍为26.00%，该收购事项详见公司于2017年7月5日在股转系统指定信息披露平台披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-025））。本次交易完成后高新北斗将成为公司的控股子公司，公司将持有其56%的股权。因高新北斗的董事长为公司实际控制人陶展琪先生，故本次交易构成了关联交易。详见公司于2018年7月26日在股转系统指定信息披露平台披露的《收购资产暨关联交易的公告（二）》（公告编号：2018-025）。



公告编号：2018-027

2.议案表决结果：



同意股数2,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东……
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