公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-002



证券代码：833348 证券简称：亿阳值通 主办券商：金元证券



苏州亿阳值通科技发展股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州亿阳值通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年1月19日上午10点在公司会议室召开。会议通知于2018年1月9日以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长陶展琪先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



根据公司的业务发展及生产经营情况，2018年度本公司拟发生的日常性关



联交易如下：



关联交易定价方式



交易对象 关联交易内容 预计发生交易额



及决策程序



陶展琪 关联方提供借款 无偿 3500万



关联方提供关联



陶展琪、孙萍萍 无偿 3500万



担保



表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



公告编号：2018-002



因公司董事长陶展琪先生、公司董事孙萍萍女士为该议案的关联方，故回避表决。



本议案需提交公司股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》



董事会提议于2018年2月5日上午10:00在本公司会议室召开公司2018



年第二次临时股东大会，审议上述议案一。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。



特此公告。



苏州亿阳值通科技发展股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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