公告日期:2022-03-11
公告编号:2022-005
证券代码:833347 证券简称:三元环境 主办券商:华西证券
四川三元环境治理股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 4 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:滕德海
6.会议列席人员:高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-005
根据公司未来业务发展的需要,对 2022 年度可能发生的日常性关联交易进
行了预计,详见公司 2022 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川三元环境治理股份有限公司关于预计2022 年度日常性关联交易的公告》。(公告编号:2022-007)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案表决涉及关联人董事长滕德海、董事辜筱菊,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向金融机构申请贷款融资并授权董事会办理贷款融资的议案》
1.议案内容:
2022 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 9 日期间,公司拟向金融机构申请贷款融
资额度不超过 3,500 万元,在具体办理贷款融资事宜时授权董事会办理相关的全部事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司向银行借款的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,为扩大经营范围,增加流动资金,公司拟向中国银行成都金牛支行申请借款,借款金额 1000 万元(大写:壹仟万元整),贷款期限:一年,贷款用途:补充流动资金。
公告编号:2022-005
具体内容以最终签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请召开 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《四川三元环境治理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
四川三元环境治理股份有限公司
董事会
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