公告日期:2024-09-05
证券代码:833346 证券简称:威贸电子 公告编号:2024-084
上海威贸电子股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十八次会议于 2024年 9 月 4 日审议并通过:
提名周豪良先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,236,000 股,占公司股本的 42.43%,不是失信联合惩戒对象。
提名高建珍女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,926,000 股,占公司股本的 12.30%,不是失信联合惩戒对象。
提名周威迪先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,251,000 股,占公司股本的 2.79%,不是失信联合惩戒对象。
提名蔡祥飞先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股,占公司股本的 0.12%,不是失信联合惩戒对象。
提名庄远先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名张华林先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱燕婷女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第二十五次会议于 2024年 9 月 4 日审议并通过:
提名庄兰芳女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股,占公司股本的 0.10%,不是失信联合惩戒对象。
提名周晓仪先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届职工代表大会第十四次会议于
2024 年 9 月 3 日审议并通过:
选举张琦女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 9 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 22,222 股,占公司股本的 0.02%,不是失信联合惩戒对象。
张琦女士所持股份为通过公司 2021 年员工持股计划间接持有。
(四)首次任命董监高人员履历
张华林,男,1966 年 12 月出生,中国国籍,无国外永久居住权,毕业于中南财
经政法大学会计学专业,管理学博士研究生。2003 年 2 月至 2004 年 9 月,任长江大
学管理学院副教授、副院长;2008 年 3 月至今,任华东政法大学商学院副教授。
朱燕婷,女,1989 年 9 月出生,中国国籍,无国外永久居住权,毕业于华东政法
大学,法律硕士。2015 年 6 月至 2019 年 7 月,任上海市东高地律师事务所律师;2019
年 8 月至 2020 年 6 月,任上海翰鸿律师事务所律师;2020 年 6 月至今,任上海君澜
律师事务所律师。
周晓仪,男,1979 年 11 月出生,中国国籍,无国外永久居住权,大专学历。2004
年 7 月至 2007 年 11 月,任上海威贸电子有限公司线束工程师;2008 年 3 月至 2015
年 4 月,任上海威贸电子有限公司线束项目工程经理;2015 年 4 月至今,任上海威贸
电子股份有限公司线束项目工程经理。
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