公告日期:2018-11-06
公告编号:2018-016
证券代码:833343 证券简称:东文高压 主办券商:申万宏源
东文高压电源(天津)股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月5日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周东鲁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2018-016
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容:
公司已于2018年10月18日在全国股份转让指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2018-013)本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、 备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《东文高压电源(天津)股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
东文高压电源(天津)股份有限公司
董事会
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