公告日期：2018-10-18

公告编号：2018-013

证券代码：833343 证券简称：东文高压 主办券商：申万宏源

东文高压电源（天津）股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月17日

2.会议召开地点：河西区洞庭路24号C座东文高压电源（天津）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议通知的时间和方式：2018年10月5日以书面方式发出

5.会议主持人：周东鲁董事长

6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。





公告编号：2018-013

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



《公司章程》中增设《党组织建设》为第三章，章程原第三章及以后内容向后顺延（以工商核准为准。）



增设内容为：



第三章 党组织建设



第一条 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》有关规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。（依据《中华人民共和国公司法》）



第二条 公司中，党的基层组织贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。（依据《中国共产党章程》）



第三条 建立党组织书记参加或列席公司管理层重要会议制度、党组织与企业管理层沟通协商和恳谈制度。（依据《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）〉



公告编号：2018-013

的通知》〈中办发〔2012〕11号〉）



第四条 公司应当为党组织的活动提供必要条件。（依据《中华人民共和国公司法》）

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



依据《公司章程》要求，修订《公司章程》须提交股东大会审议，因此特提请召开2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。





公告编号：2018-013

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章《第二届董事会第四次会议决议》。



东文高压电源（天津）股份有限公司

董事会


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