公告日期:2016-03-10
证券代码:833343 证券简称:东文高压 主办券商:申万宏源
东文高压电源(天津)股份有限公司
2015年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年3月 31日上午9点
结束时间:2016年3月 31日上午11点
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
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本次股东大会的股权登记日为2016年3月 25日,股权登记日下午
收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点:
天津市河东区十一经路47号蓝海大厦8F东文高压电源(天津)股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
议案内容详见2016年3月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《东文高压电源(天津)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-002)。
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见2016年3月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《东文高压电源(天津)股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-003)。
3、审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》;
议案内容详见2016年3月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《东文高压电源(天津)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-002)。
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4、审议《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》;议案内容详见2016年3月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《东文高压电源(天津)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-002)。
5、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
议案内容详见2016年3月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《东文高压电源(天津)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-002)。
6、审议《关于2016年度财务预算报告的议案》;
议案内容详见2016年3月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《东文高压电源(天津)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-002)。
7、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》;
议案内容详见2016年3月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《东文高压电源(天津)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-002)。
8、审议《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
议案内容详见2016年3月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《东文高压电源(天津)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-002)。
三、会议登记方法
(一)登记方式:
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1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
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