公告日期:2019-12-16
公告编号:2019-034
证券代码:833342 证券简称:滨江小贷 主办券商:光大证券
扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点:扬州市江都区大桥镇新城路公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 6 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:许世和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容:
为适应公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展需求,降低公司运营成本,提高经营决策效率,集中精力做好公司经营管理、实现公司的战略目标,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
公告编号:2019-034
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 1 月 2 日上午 9 点在公司会议室召开公司 2020 年第一次临
时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
董事签字确认的《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司第二届董事
会第十一次会议决议》。
公告编号:2019-034
扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日
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