公告日期：2019-05-09

证券代码：833342 证券简称：滨江小贷 主办券商：光大证券

扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月08日

2.会议召开地点：扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：印勤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案



1.议案内容：依据公司2018年度经营状况、发展状况，总经理编写了《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司总经理工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



依据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司董事会2018年度工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



依据公司监事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司监事会2018年度工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年年度审计报告》的议案

1.议案内容：



详见2019年4月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司2018年年度报告及其摘要》（2019-001）。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



详见2019年4月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司2018年年度报告及其摘要》（2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《2018年度财务决算》的议案

1.议案内容：



本公司编制了2018年度财务决算表。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



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