公告日期：2019-04-11

证券代码：833342 证券简称：滨江小贷 主办券商：光大证券
扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月11日
2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：扬州市江都区大桥镇新城路公司办公室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日，电话通知。5.会议主持人：许世和
二、 会议列席人员（如有）：无
三、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
四、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容：

依据公司2018年度经营状况、发展状况，总经理编写了《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

依据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司董事会2017年度工作报告》。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票
（三） 审议《关于<2018年年度审计报告>的议案》议案
1.议案内容：


依据公司2018年度经营状况，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）组织编制了《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司2017年审计报告》。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司组织编制了《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司2018年度报告及摘要》。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议《2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司编制了2018年度财务决算表。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议《关于2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：

公司编制了2019年财务预算表。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需求，公司预计2019年在：1）股东江苏
宏信商贸股份有限公司购买办公用品、及住宿和餐饮服务等，
交易规模预计在15万元以内；2）股东关联扬州宏远汽车有限
公司车辆修理和汽车租赁等，交易规模预计在15万元以内；
3）法人股东关联扬州宝狮汽车有限公司车辆修理和汽车租赁
等，交易规模预计在10万元以内；3）法人股东关联江苏宏信
超市连锁股份有限公司购买日常用品等，交易规模预计在8万
元以内。
2.回避表决情况

印勤、郭霞、高峰、袁原作为关联董事回避表决，在关联董事回避表决后，出席会议的非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。
3.议案表决结果：

本议案尚需……
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