公告日期:2018-08-17
公告编号:2018-047
证券代码:833342 证券简称:滨江小贷 主办券商:光大证券
扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:扬州市江都区大桥镇新城路公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月7号,电话通知5.会议主持人:许世和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
公告编号:2018-047
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求,公司组织编制了《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不构成关联交易,不涉及董事回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
董事签字确认的《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司
董事会
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