公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-043

证券代码：833342 证券简称：滨江小贷 主办券商：光大证券

扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年7月1日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年7月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：胡庆华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡庆华为新任监事会主席的议案》





公告编号：2018-043

1、议案内容



公司监事会于2018年6月12日收到监事会主席许世和递交的辞职报告，许世和先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许世和先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事会主席后生效。在此之前，许世和仍按照相关规定履行董事职责。



2018年第三次临时股东大会审议并通过关于提名胡庆华为公司第二届监事会监事候选人的议案，现选举胡庆华担任公司的新任监事会主席，任期期限为2018年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经监事签字确认的《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。





公告编号：2018-043

特此公告。



扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司

监事会


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