公告日期：2018-03-26

证券代码：833342 证券简称：滨江小贷 主办券商：光大证券



扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年3月26日



3、会议召开地点：扬州市江都区大桥镇新城路公司办公室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：高峰



6、会议主持人：高峰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



依据公司2017年度经营状况、发展状况，总经理编写了《扬州



市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司总经理工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



依据公司董事会2017年度工作情况及公司年度经营状况，公司董



事会组织编写了《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司董事会2017年度工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2017年年度审计报告>的议案》



1、议案内容



依据公司2017年度经营状况，北京永拓会计师事务所（特殊普



通合伙）组织编制了《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司2017年审计报告》。



2、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司组织编制了《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司2017年度报告及摘要》。



2、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过关于《2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司编制了2017年度财务决算表。



2、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



公司编制了2018年财务预算表。



2、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票……
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