公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-016

证券代码：833341 证券简称：贵交科 主办券商：兴业证券
贵州省交通科学研究院股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以网络电子方式发出
5.会议主持人：董事长马旭东先生

6.会议列席人员：李藜、刘川东、钟志伟、苟豪、王丹、陈红锋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事夏雪、张婧璇、陈洁因工作行程安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：


公告编号：2024-016

议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上的相关公告（公告名称：提供担保的公告，公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的相关公告（公告名称：关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告，公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）第四届董事会第三次会议决议

（二）第四届董事会第三次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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