公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-010

证券代码：833341 证券简称：贵交科 主办券商：兴业证券
贵州省交通科学研究院股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以网络电子方式发
出

5.会议主持人：马旭东

6.会议列席人员：李藜、刘川东、钟志伟、苟豪、王丹、陈红锋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-010

选举马旭东为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任冯超先生为公司总经理，任期三年，自董事会会议审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任陈红锋为公司董事会秘书，任期三年，自董事会会议审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理议案》
1.议案内容：

聘任苟豪、王丹为公司副总经理。任期三年，自董事会会议审议通过之日起

公告编号：2024-010

计算。
2.议案表决结果：

苟豪：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

王丹：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监议案》
1.议案内容：

聘任苟豪为公司财务总监。任期三年，自董事会会议审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会顾问及董事长特别助理的议案》
1.议案内容：

聘任夏雪为公司董事会顾问，张婧璇为董事长助理。任期三年，自董事会会议审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

夏雪：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

张婧璇：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-010

三、备查文件目录

（一）第四届董事会第一次会议决议

（二）第四届董事会第一次会议记录

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